В начале июля 2021 года были внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ \»О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\».
Согласно новшествам, у банков появились новые основания для того, чтобы отказывать организациям в обслуживании. Теперь банки, в числе прочих данных, которые требуют от клиента для его идентификации, будут запрашивать также сведения о лицензиях, если деятельность компании является лицензируемой. Непредставление сведений о лицензиях послужит основанием для отказа в банковском обслуживании.
Помимо этого, банки могут потребовать от организации предоставить адрес ее сайта в сети Интернет, с использованием которого она оказывает услуг. Если обнаружат, что адрес сайта входят в число запрещенных, компании также откажут в банковском обслуживании.
Указанные изменения приняты Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ, начало действия которого – 13 июля 2021 года.
Источник: https://www.buhgalteria.ru/news/s-13-iyulya-2021-goda-vvodyat-novye-osnovaniya-dlya-otkaza-v-bankovskom-obsluzhivanii-organizatsiy.html
© Бухгалтерия.ру
